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  股票信称:叁湘印象 股票代码:000863 公报编号:2017-014

  叁湘印象股份拥有限公司

  第六届董事会第叁什七次会

  决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  1、本次董事会会畅通牒于2017年2月8日收回。

  2、本次董事会会的时间:2017年2月10日。

  3、会召开方法:以畅通信会方法召开。

  4、会应到董事8人,实到董事8人。

  5、本次董事会会由黄辉先生掌管。

  6、本次会召开适宜拥关于法度、法规、规则和公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  (壹)审议经度过《关于投资成立儿分店的议案》。

  公司董事会赞同公司全资儿分店上海叁湘文皓展开拥有限公司在杭州市设置拥有限责公司,投资确立由上海叁湘文皓展开拥有限公司竞得的杭州市江干区杭政储出产【2016】46号土地运用权项目。

  本议案表决结实为8票同意,0票顶持,0票丢权。

  叁、备查文件

  1、本公司第六届董事会第叁什七次会决定;

  2、关于投资成立儿分店的公报。

  叁湘印象股份拥有限公司董事会

  2017年2月15日

  

  证券代码:000863 证券信称:叁湘印象 公报编号:2017-015

  叁湘印象股份拥有限公司

  关于投资成立儿分店的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、对外面投资概述

  1、对外面投资根本情景

  公司全资儿分店上海叁湘文皓展开拥有限公司(以下信称"叁湘文皓")在杭州市设置拥有限责公司,投资确立由上海叁湘文皓展开拥有限公司竞得的杭州市江干区杭政储出产【2016】46号土地运用权项目。

  新公司报户口本钱为人民币200,000万元,叁湘文皓持拥有100%股权。

  本项对外面投资不触及相干买进卖。不结合严重资产重组。

  2、投资违反灵所必须的审批以次

  公司已于2017年2月10日召开第六届董事会第叁什七次董事会审议经度过了《关于投资成立儿分店的议案》。根据公司2015年度股东方父亲会《关于任命权公司董事会审批土地储藏投资额度的议案》的任命权,本次对外面投资设置儿分店事项无需经股东方父亲会审议同意。

  公司董事会任命权经纪层代表公司终止新报户口公司的核名,待把关名称无需又报董事会切磋,终极以工商吊销机关把关 的名称为准。公司设置事项,尚需经内阁拥关于机关同意。

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